5月15日晚间，同庆楼（以下简称“同庆楼”或“公司”）发布同庆楼对于董事对年报及联系议案苛刻异议的发扬公告。此前董事会会议上，公司董事兼副总司理韦小五对多项议案投出反对与弃权票，直指履职受限、分摊业务内容作假、存在未败露关联来回等多项问题，两边产生诸多不合，公司同期已审议通过解聘其高管职务、提请免去董事职务的议案。近日，经过全面核查与交流，韦小五现已补签2025年年报书面阐明宗旨。公司已对异议联系事项开展全面复盘、逐项梳理及合座核查，并将本次核查关联发扬情况进行公告。

　　此前，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《同庆楼2025年年度申诉全文及摘抄》等合计17项议案，其中公司董事韦小五对《同庆楼2025年年度申诉全文及摘抄》等15项议案远隔投了反对票、弃权票，并对部分议案苛刻了异议根由。

　　针对《同庆楼2025年度董事会职责申诉》，韦小五暗意“未收到公司战术委员会会议参会示知，以及未安排其插足公司第三季度事迹证明会”。对此，公司方面恢复称，战术委员会会议已示知，事迹证明会参会东说念主员系公司凭证内容情况安排，相宜联系法则的条目。

　　而在《同庆楼2025年度总司理职责申诉》的审议中，韦小五苛刻，申诉中“对于其分摊的业务三部的内容非其本东说念主编写”。公司则回复称，凭证《公司纪律》《总司理职责深信》联系纪律，对其分督职责进行了转化，业务三部不由其稳重。

　　最为热烈的反对来自于2025年年度申诉。韦小五觉得其“被洗劫了运营系统登录权限等导致其不成查阅和监督日常决议”，据此对年报投下反对票。公司对此恢复称，凭证董事会授权对其分摊职责权限进行了转化。

　　此外，韦小五还在《对于2025年日常关联来回实行情况及2026年日常关联来回预测的议案》中暗意“公司存在未败露的关联关系及关联来回”。公司方面则明确回复，其苛刻的关联关系不属实，公司所关联联来回均充分完竣败露。

　　而对于《对于礼聘熊鹰为公司副总司理的议案》，韦小五剿袭了弃权。另稀有项董事会议案，韦小五亦投下反对票，但未证明根由。

　　就在韦小五投出反对票的归并次董事会上，同庆楼董事会审议通过了对于其本东说念主的下野议案。

　　凭证同庆楼发布的《对于转化部分董事及高等搞定东说念主员并礼聘高等搞定东说念主员的公告》，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《对于解聘韦小五副总司理职务的议案》《对于免去韦小五公司第四届董事会董事职务的议案》。董事会承诺解聘韦小五公司副总司理职务，并承诺将免去董事职务事项提交公司激动会审议。

　　公告败露了解任韦小五高管职务的径直原因：“因公司对韦小五职责单干进行转化，其未能死守公司安排实行联系职责，未按高等搞定东说念主员奋发守法义务执行岗亭职责，已不适合络续担任公司高等搞定东说念主员。”

　　解聘副总司理职务事项自本次董事会审议通过之日起顺利；免去董事职务事项自激动会审议通过之日起顺利，其兼任的董事会战术委员会委员职务，自董事职务免除之日起自动免除。

　　公告同期强调，本次免职不会导致公司董事会成员低于法定东说念主数，公司将按照法定才能尽快补选新任董事。公司同期布告礼聘熊鹰为新任副总司理，接替韦小五留住的职位空白。

　　5月15日，同庆楼在对于董事对年报及联系议案苛刻异议的发扬公告中称，公司高度喜欢董事韦小五苛刻的异议宗旨，第一时代组织搞定层及联系部门，对异议联系事项开展全面复盘、逐项梳理及合座核查，现将本次核查关联发扬情况进行公告。

　　对于年度申诉书面阐明宗旨联系情况，同庆楼称，前期韦小五未签署2025年年度申诉书面阐明宗旨，其觉得本人运营系统权限受限，无法日常查阅、监督公司日常决议搞定职责。公司就董事、高等搞定东说念主员权责鸿沟等联系事宜与其进行充分交流，现在该董事对子系履职条目有了更为全面的了解，并已完成2025年年度申诉书面阐明宗旨补签职责。

　　对于关联来回专项核查情况，同庆楼清晰，2025年2月，公司关联方安徽省梦皆餐饮发展有限牵扯公司雨山湖饭铺(以下简称“雨山湖饭铺”)因内容收敛东说念主沈基前境外就医原因，阶段性濒临决议搞定压力。为匡助企业沉静运营，公司拟为其提供决议经由梳理、里面组织架构优化及搞定建议等连系办事，经初步测算本次办事用度不跳动30万元。依据《公司纪律》及《关联来回决策轨制》等联系纪律，该事项在总司理审批权限内，经公司总司理办公会审议通事后，两边订立搞定连系办事契约，后续按商定订价方式据实结算。

　　来回金额及订价依据方面，同庆楼暗意，本次来回订价以公司内容列支差旅费、口头东说念主员薪酬为核算基础，加收30%合理办事利润，再按6.6%计收联系税费。本次连系办事自2025年2月开动开展，已于2026年3月一齐践约完成，最终确定本次连系办事结算总金额为含税东说念主民币152,121.10元，联系办事款项均已全额结算完毕。

　　信息败露情况方面，同庆楼称，公司初步测算预估本次来回金额不跳动30万元，依据《公司纪律》及《关联来回决策轨制》等联系纪律，该事项在总司理审批权限内并已执行了相应的审批才能，未达到需提交董事会审议及发布临时公告的要领；依据《公设立行证券的公司信息败露内容与口头准则第2号—年度申诉的内容与口头》第五十三条纪律，本次来回未达到紧要关联来回败露要领，且限度2025年年报败露日，该项来回尚未完成结算及款项支付，故公司未在2025年年报中败露。

　　公告暗意，公司已完周全面自查梳理，后续将进一步法式对外连系办事及关联事项搞定，严格依规执行信息败露义务，珍惜公司及全体投资者正当权力。

　　公告领导，敬请浩瀚投资者感性看待本次日常买卖办事事项。

　　公开信息炫夸，韦小五，女，1982年诞生，中国国籍，大学专业学历。其职业活命始终扎根于同庆楼体系，曾担任同庆楼餐饮股份有限公司区域总司理，2021年7月至2024年5月任公司副总司理、婚典宴集事迹部总司理，2024年5月于今任公司董事、副总司理、婚典宴集事迹部总司理。

　　事迹方面，同庆楼2025年年报炫夸，公司申诉期内营业收入约26.81亿元，同比增多6.17%；包摄于上市公司激动的净利润约1.02亿元，同比增多2.04%；基本每股收益0.39元，同比抓平。

　　2026年第一季度，同庆楼完毕营业收入7.17亿元现金足球外盘app平台，较上年同期的6.92亿元增长3.64%；包摄于上市公司激动的净利润为1676.39万元，较上年同期的5182.19万元大幅下滑67.65%；扣非净利润为1567.32万元，同比下滑67.18%。